2019年 10月 02日 星期三
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摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第

来源:未知     作者:威廉希尔     发布时间:2019-10-01 09:08         

  2019年8月27日下午15:00在广州市黄埔区科学城光谱中23号A1栋8层会议室召开。会议通知及相关资料于2019年8月26日以专人送达、等方式发出。本次会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,会议经过半数以上董事推选,由翁武强先生主持,会议应出席董事7名,实际出席5名。公司部分高级

  一、会议逐项表决通过了《关于补选第四届董事会非董事的议案》,并同意将该项议案提交2019年第三次临时股东大会审议。

  经公司股东广州瑞丰集团股份有限公司的提议,公司董事会同意提名罗长江先生、林毅超先生、林国先生、翁文芳女士为公司第四届董事会非董事,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次表决情况如下:

  二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

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